마카오 제2심 법원, 전 카지노 젱켓 Suncity Group Ltd. CEO 및 설립자인 Alvin Chau에 대한 18년형 확정
1월에 카지노 젱켓 Suncity Group Ltd.의 창립자 겸 최고경영자인 49세의 Alvin Chau는 사기, 범죄단체 활동, 자금세탁, 불법 도박으로 기소되었다. 이와 같은 범죄로 약 20명의 다른 사람들도 기소되었다.
전 CEO는 제1심 법원에서 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받지는 않았지만, 총 18년의 집행형을 선고받았다. 그는 몇몇 다른 피고인들과 함께 사기 혐의에서 무죄를 선고받아 맥카오 정부 및 도시 내 몇몇 카지노 운영자에게 86.7억 홍콩 달러(약 10.8억 미국 달러)를 지불해야 하는 의무에서 벗어났다.
이제 지난 주 말에 발표된 제2심 법원 판결에 따르면, 9명의 피고인에 대한 프록시 베팅, 불법 도박, 비공식 도박 및 범죄 단체와 관련된 형량이 유지되었다. Chau의 집행형도 확정되었다.
가중 자금세탁 혐의
전 젱켓 킹과 Suncity Group의 재무부서장인 Philip Wong Pak Ling은 가중 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받았다. 두 사람은 다른 7명의 피고인과 함께 불법 도박에서 얻은 이익과 자금세탁 활동에서 얻은 수익으로 마카오 정부에 약 HKD 25.51 억 (약 32.5 억 미국 달러)에 가까운 보상금을 지불해야 한다고 알려졌다.
가장 최근의 법원 판결에 따르면, 알빈 씨의 그룹은 “뒷담화” 베팅으로부터 HKD 17.66 억 (약 22.5 억 미국 달러) 이상의 불법 이익을 얻었으며, 프록시 베팅에서는 약 HKD 7.21 억 (약 9.21 억 미국 달러)을 얻었다. Wong와 그룹 설립자 Cheung Ling Ling과 함께, 자금세탁을 통해 약 HKD 617.0 만 (약 7800만 미국 달러)과 CNY 17.0 만 (약 230만 미국 달러)의 이익을 얻은 것으로 알려져 있다.
Cheung는 1월에 하급 법원에서 무죄 판결을 받았다. 이제 제2심 법원은 그녀를 자금세탁 혐의와 관련하여 공모자 역할로 5년의 징역형을 선고했다. Suncity Group 자산을 관리하던 Cheung은 동일한 그룹에 관한 혐의와 관련된 프로세스에서 중국 본토의 웬저우 중간 법원에서 CNY 800,000 (약 11,270 미국 달러)을 벌금 부과하고 불법 사업 운영 및 “카지노 설립” 범죄로 7년 징역형을 선고받은 바 있다. 당시 Cheung은 이 판결을 받아들이고 항소를 청구하지 않을 것을 밝혔다.
마지막으로, 지난 주의 판결에 따르면 4명의 피고인에 대한 형량이 15년에서 12년 반으로 줄어들었다. 피고인들은 여전히 마카오 최고법원에 항소할 권리가 있다.
